各部門

9. 內部稽核

掌理對本公司各部門財務與業務之查核，職司下列事項：

 

1. 辦理內部控制制度檢查及彙整。

2. 釐訂年度內部稽核作業查核計畫及研擬與修訂內部稽核實施細則。

3. 依年度稽核計畫，辦理各部門業務之定期書面審查與實地查核。

4. 依主管機關或上級長官指示事項，辦理不定期專案查核。

5. 按時彙整查核報告，並將查核所見、異常事項及追蹤改善情形，定期陳報監察人、董事會及主管機關。

6. 協助各部門，檢討修訂與內部控制制度設計、執行相關之文件；及自行檢查之程序、方法與項目。

7. 辦理本公司內部控制制度整體評估及內部控制制度聲明書作業。

8. 辦理本公司內部自行查核作業之覆核。

9. 辦理內部稽核人員名冊申報主管機關。

10. 辦理工程、財物及勞務等採購之議價、開標、審核、監驗之會辦。

11. 其他交辦事項。